• También está citado el funcionario de Vigilancia Aduanera que ha elaborado los informes de averiguación patrimonial del principal acusado y de sus familiares investigados

 

• Además de testigos y peritos, se interrogará a una familiar del principal acusado, también investigada en la causa

 

 

Santander, 27 de abril de 2026.-

 

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha citado a las partes personadas en la causa Novo Banco -en la que se investiga una posible estafa a clientes- a una sesión el próximo 22 de mayo para tomar declaración a testigos, peritos y a una familiar de J. V. R., principal acusado, en calidad de investigada.

 

Actualmente, la investigación se centra en dilucidar la presunta dinámica operativa desarrollada por J. V. R.. Por este motivo, la magistrada recibirá declaración a tres empleados de la entidad bróker con la que se relacionó el principal acusado para realizar inversiones en el mercado de derivados.

 

También se sigue investigando la posible responsabilidad penal de Novo Banco, por lo que el próximo 22 de mayo declarará quien era el director de Gestión de Riesgos de la entidad en la fecha de los hechos objeto del procedimiento.

 

Por otro lado, ese mismo día se escuchará al funcionario de Vigilancia Aduanera que ha elaborado los informes de averiguación patrimonial de J. V. R. y de su núcleo familiar, también investigado.

 

Precisamente, valorando el contenido de tales informes, la magistrada también cita en calidad de investigada a una cuñada del principal acusado para recibirle declaración.

 

 

Hechos investigados

 

La causa por posible falsedad, estafa, apropiación indebida y administración desleal se inició en 2020 después de que J. V. R. presentase un escrito ante la fiscalía poniendo en su conocimiento unos hechos que, según él informaba, había cometido durante el periodo en que fue empleado de Novo Banco.

 

La fiscalía realizó diligencias que concluyeron con la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Santander, hoy Tribunal de Instancia de Santander.

 

Presumiblemente, desde el año 2006 hasta 2019, cuando finalizó su relación laboral en el marco de un expediente de regulación de empleo, J. V. R. ocultó a sus clientes el resultado negativo de las inversiones que él realizaba en el mercado de derivados, de gran riesgo, ofreciéndoles una información falsa sobre su cartera en el banco.

 

Según se desprende de lo hasta ahora investigado, habría confeccionado informes bancarios falsos en los que informaba a sus clientes de la buena rentabilidad de sus inversiones, cuando lo cierto es que habían perdido todo o gran parte de su capital.

 

En la creencia de que la operativa inversora era exitosa, los clientes procedieron a realizar nuevas y sucesivas inversiones, con fondos remanentes o con nuevos capitales.

 

La confianza que depositaron en el investigado le permitió presumiblemente desarrollar esta actividad con total libertad, empleando presuntamente órdenes firmadas en blanco o a posteri, órdenes no firmadas, u órdenes firmadas por el propio investigado simulando la firma de sus clientes. Según ha reconocido, en algunos casos llevó a cabo operaciones sin conocimiento ni autorización de aquellos.

 

 

 

 

 

10 investigados y 84 perjudicados personados

 

La causa por posible estafa en Novo Banco consta de cerca de 70 tomos y más de 4.000 documentos, y en ella se encuentran actualmente investigadas diez personas.

 

Se trata del principal acusado, J. V. R., además de siete familiares -su cónyuge, su padre, hermanos y cuñados-, y dos trabajadores de la entidad en la oficina de Santander -un asesor financiero y el que era director-.

 

Por otro lado, están personados en la causa 84 perjudicados, que han aportado toda la prueba documental que estimaron oportuna para acreditar la cantidad que solicitan como responsabilidad civil.

 

Novo Banco, por su parte, que es parte acusadora -presentó una querella contra J. V. R.- y también posible responsable civil, consignó 3,5 millones de euros con los que, hasta la fecha, mediando acuerdo entre las partes y el ministerio fiscal, se ha ido entregando a los perjudicados que lo han solicitado cantidades a cuenta del importe final que, en su caso, se acuerde como responsabilidad civil.