AP Palma de Mallorca. Auto: Estimación parcial de recursos interpuestos contra auto del juez instructor que acuerda transformación a procedimiento abreviado. Sobresee la causa de imputada por delito de blanqueo de capitales pero confirma la imputación de cooperación en dos delitos fiscales:

Organo jurisdikzionala
Audiencia Provincial (Palma de Mallorca). Sección 2ª
Orden jurisdikzionala
Penal
Errekurtsoaren zenbakia
491/2014
Ebazpen mota
Auto
Txostengilea
Diego Jesús Gómez-Reino Delgado
Identificador
07040370022014200006
Ebazpenaren zenbakia
627
Urtea
2014

EtiquetasEtiketak:  jurisprudentzia, gaur egungo epaiak

Considera innegable que desde un punto de vista objetivo ambas esposas, desde el momento en que eran copartícipes de sociedades ficticias, estaban contribuyendo con su participación en dichas sociedades simuladas a defraudar al fisco y además se beneficiaron de ello. Incluye nuevos imputados.