Santander, 30 de septiembre de 2026.-

 

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado terminado el sumario por delito continuado de estafa, falsificación por particular de documento mercantil y administración desleal contra el gestor financiero de la oficina de NOVO BANCO en Santander que presuntamente se benefició de inversiones de sus clientes.

 

En un auto recientemente notificado y contra el que cabe recurso, la magistrada acuerda remitir el procedimiento al órgano enjuiciador, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que ahora se tendrá que pronunciar sobre la conclusión del sumario, pedirá a las partes que presenten sus escritos de acusación y defensa, y señalará la vista oral.

 

Por otro lado, la instructora ha declarado a ABANCA como responsable civil subsidiaria, ya que, según se desprende del contrato de compraventa, adquirió NOVO BANCO “como una unidad de negocio en funcionamiento continuo”, se convirtió tras la compra en “único deudor de las obligaciones asumidas” y adoptó “en su totalidad la posición contractual del vendedor en virtud de todos y cada uno de los contratos transmitidos”.

 

En ese auto, que ha sido recurrido por ABANCA, la magistrada explica que “valorando el contenido del contrato y sus apéndices en cuanto objetivan y aclaran la particular forma en la que se llevó a efecto la sucesión empresarial entre sendas entidades bancarias, procede acordar que ABANCA se integre en la pieza separada de responsabilidad civil en calidad de responsable civil subsidiaria”.

 

 

Responsabilidad penal de NOVO BANCO y familiares a título lucrativo

 

El procedimiento judicial se inició en el año 2020 a raíz de una denuncia de la fiscalía contra el gestor financiero, quien previamente había hecho llegar al ministerio público un escrito relatando unos hechos presuntamente delictivos.

 

La instrucción de la causa ha determinado una presunta actuación delictiva del investigado, quien, según se desprende de lo actuado, “mediante sus inversiones en productos derivados llevadas a efecto en nombre de clientes de su cartera, llegado el vencimiento procedía de forma arbitraria a distribuir los retornos de tales inversiones, originando con ello perjuicios económicos a la mayoría de sus clientes y beneficiando a sus familiares, en concreto a su esposa, a su padre y a sus tres hermanos”.

 

La causa penal también se sigue contra NOVO BANCO como responsable penal por incumplimiento grave de sus deberes de supervisión, vigilancia y control, y contra los familiares del gestor financiero como partícipes a título lucrativo, pues presuntamente recibieron cantidades que suman 1.680.300 euros.

 

En total, son 84 los perjudicados, entre particulares y entidades, que reclaman cantidades que suman 38.497.283 euros.