Noticias Judiciales

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  1. El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a una organización criminal investigada por un fraude de 194 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos

    • El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro considera que existen indicios suficientes para juzgar a los investigados por delito de organización criminal, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental

  2. El juez de la Audiencia Nacional acuerda prisión provisional para el creador de la plataforma de inversión Madeirainvest por un fraude de 185 millones de euros

    • El legislador prevé penas superiores a los nueve años de prisión y, por tanto, debe tramitarse como sumario y no como procedimiento abreviado

  3. La Audiencia Nacional absuelve condena a dos policías y absuelve a un tercer acusado por acceder a datos reservados de un empresario de Marbella

    • En esta pieza número 8 del ‘caso Tándem’, no fue enjuiciado el cuarto acusado por motivos de salud

  4. El juez de la Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armamento israelí

    • Para el magistrado, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente

  5. La Audiencia Nacional absuelve al principal acusado de realizar el encargo de un empresario que quería recuperar 100 millones invertidos en Martinsa

    • La Fiscalía Anticorrupción solicitaba en esta pieza 25 del ‘caso Tandem’, denominada ‘proyecto Saving’, una pena de 23 años y medio de cárcel

  6. El juez de la Audiencia Nacional inadmite la querella contra el primer ministro de Israel por el asalto a la embarcación Madlenn de la Flotilla de la Libertad el pasado 8 de junio

    • La querella había sido presentada por un ciudadano español que viajaba en dicha embarcación y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe

  7. La Audiencia Nacional accede a extraditar a EE.UU. a un ex alto responsable de la ONU reclamado por aceptar sobornos a cambio de desviar 60 millones en subvenciones y préstamos

    • El tribunal considera que los hechos referidos en el escrito de acusación formal serian constitutivos en España de estafa y/o malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales

  8. El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a un productor de televisión y otras 54 personas por organización criminal, blanqueo y estafa a entidades bancarias e inversores

    • El juez explica que los investigados formaban parte de una organización criminal activa, al menos desde el año 2017, integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas

  9. La Audiencia Nacional condena por piratería al tripulante de una embarcación con droga por impedir el abordaje policial que provocó la muerte de un agente

    • Efectuó maniobras violentas para evitar les alcanzara un buque de Vigilancia Aduanera

  10. La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de cuatro miembros del grupo criminal que intentó asesinar al exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras

    • La Sala considera que los indicios existentes en la causa son suficientes para confirmar los procesamientos
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