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El TS confirma la mayoría de las penas del caso Malaya y eleva de 11 a 17 años la condena a Juan Antonio Roca
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Por otra parte, se desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía al considerar que carece de legitimación para el ejercicio de la acción popular. Además, tal y como solicitó la Fiscalía, el alto tribunal deja sin efecto la aplicación de la atenuante analógica de detención irregular apreciada por la Audiencia Provincial respecto a algunos acusados.
Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa
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Programa de actividades del Plan Estatal
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El Plan Estatal, como marco de actuación en materia de formación continua y especialización, constituye el núcleo fundamental de la acción formativa que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial, tanto por
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Formulario de queja o reclamación ON-LINE
/.../Atencion-Ciudadana/Quejas-y-reclamaciones/Formulario-de-queja-o-reclamacion-ON-LINE/
La comunicación de hechos presuntamente delictivos que resultaren falsos y atentatorios contra otros, dará lugar al ejercicio de las acciones legales procedentes. Le sugerimos que antes de rellenar este formulario, lea el apartado sobre información bási...
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La Audiencia de Málaga absuelve a Juan Antonio Roca y condena a Julián Muñoz a un año de prisión en el caso ‘Goldfinger’
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La Audiencia de Málaga ha absuelto a Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, de los delitos de fraude, cohecho y contra la ordenación del territorio por el que ha sido juzgado en el marco del caso
Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa, tribunales, audiencias provinciales
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La Audiencia Nacional condena a 13 años de cárcel al exresponsable de Finanzas Forex por una estafa piramidal con 180.000 perjudicadas
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La Audiencia Nacional ha condenado al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como “el Madoff español”, a trece años y tres meses de prisión por los delitos de asociación
Etiquetas: notas de prensa, sala de prensa
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Informe sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
/.../Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-anteproyecto-de-ley-por-el-que-se-modifica-l...
de Acción Financiera (en adelante, GAFI), o son el resultado del diagnóstico
Etiquetas: informes sobre normas estatales, estudios e informes, informes
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El TSJ de la Comunidad Valenciana condena a penas de hasta 13 años de cárcel a la trama Gürtel por amañar los contratos de Fitur con la Generalitat
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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana
Etiquetas: notas de prensa, sala de prensa
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El Tribunal Supremo confirma la condena de 21 meses de prisión al futbolista Leo Messi por delito fiscal
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LAZARIO GMBH se encontraba domiciliada en Suiza y su capital pertenecía a VITOP CONSULTING AG, sociedad accionista, a su vez, de una treintena de sociedades. TUBAL SOCCER se hallaba domiciliada en Suiza, con el mismo domicilio y accionista que tenía LAZARIO, es decir, la sociedad VITOP. Belice y Uruguay eran en el momento de la comisión de los hechos países cuya legislación permitía la residenciación en su territorio de sociedades con opacidad en cuanto a la identidad de sus propietarios y rentas, y que permitían acciones al portador, accionistas y administradores fiduciarios y sin inscripción en registros públicos.
Etiquetas: tribunales, notas de prensa, sala de prensa, sala de lo penal del tribunal supremo, tribunal supremo
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Condenado a nueve años de inhabilitación el alcalde de La Oliva (Fuerteventura) por prevaricación
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seiscientas (2.600) acciones al portador, de las cuales dos mil acciones fueron
Etiquetas: sala de prensa, notas de prensa
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Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento
/.../Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-Proyecto-de-Real-Decreto-por-el-que-se-crea-...
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Secretaría General INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES Y SE APRUEBA SU REGLAMENTO 1 CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELAT
Etiquetas: informes sobre normas estatales, informes, estudios e informes