Un total de 25 jueces y magistrados de lo Penal participaron en octubre en un curso sobre delincuencia económica, para profundizar el estudio de problemas jurídicos de carácter tributario, procesal y procesal penal.

El curso fue dirigido por Alejandro Luzón, de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, y por Gonzalo Gómez de Liaño Polo, jefe de estudios de Enseñanzas Especiales del Instituto de Estudios Fiscales, así como por Miguel Ángel Gimeno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La dirección técnica corrió a cargo de Carlos Uribe, director del servicio de Formación Continua del CGPJ.

En el curso participaron, además, fiscales especializados en corrupción y analistas de la Agencia Tributaria y del Banco de España con el objetivo de analizar problemas jurídicos de interés común relacionados con la delincuencia económica y la corrupción.

El primer módulo se celebró entre el 22 y el 23 de octubre y está destinado a profundizar el estudio de problemas jurídicos de carácter tributario, procesal y procesal penal.

Entre los asuntos que abordaron destaca, entre otros, el análisis de la intervención administrativa en  el  ámbito  económico y conexión con el ámbito penal; el mercado y los productos financieros; procedimientos de colaboración interna entre las distintas instituciones involucradas en la lucha contra la delincuencia económica; técnicas de investigación bancaria; los mecanismos de fraude organizado al IVA intracomunitario; la Red Judicial Europea en materia penal y EUROJUST.

El segundo módulo de este curso se celebrará en el año 2013.

Se adjunta el programa de este curso, organizado por el servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial junto al Centro de Estudios Jurídicos, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Estudios Fiscales.