El juez Santiago Pedraz ha acordado el bloqueo y embargo de los saldos y cuentas en BNP Paribas España y en Renta 4 Banco S.A. a nombre de Jenaro García, Florencia Maté Garabito y Francisco Martínez Marugán, así como de otras personas y sociedades vinculadas a Gowex.

Ordena también el bloqueo de la cuenta de efectivo abierta en Renta 4 a nombre de Eco Energy 3 BV "que pudiera ser superior a los 3.700.000 de euros". En el mismo sentido, el  juez ordena el embargo y puesta a disposición del juzgado de las cuentas de 3 sociedades en el BNP Paribas Fortis de Bruselas.

En un auto, Pedraz acuerda estas diligencias basándose en un informe de Anticorrupción en el que señala que el bloqueo de las cuentas obedece a la procedencia de los fondos, "que es la venta de acciones de Gowex en 2014, que se realizó, indiciariamente, conociendo información relevante, esto es, con conocimiento de la real situación económica de la empresa y no la proyectada al mercado por las cuentas presentadas".

Según Pedraz, procede "el necesario aseguramiento y efectividad de las medidas que se adopten para lograr la averiguación de todos aquellos bienes y efectos que hayan podido servir para la comisión de los delitos investigados y garantizar la efectividad de su comiso y aprehensión". Añade que con las medidas acordadas "lo que se pretende es impedir la transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de esos saldos". 

En relación con estos hechos, el magistrado se basa en un informe de la CNMV del pasado día 17 para imputar por un delito de información relevante a Tania Roel Mosquera, socia única de la sociedad ECO E3 y empleada de Gowex, así como a Michel Yvon René Ramioul, director ejecutivo de las sociedades ECO E1 y ECO E3, a los que cita como imputados para el próximo 13 de octubre.