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1. Wednesday, 29 July 2015

   El TS confirma la mayoría de las penas del caso Malaya y eleva de 11 a 17 años la condena a Juan Antonio Roca

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   Por otra parte, se desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía al considerar que carece de legitimación para el ejercicio de la acción popular. Además, tal y como solicitó la Fiscalía, el alto tribunal deja sin efecto la aplicación de la atenuante analógica de detención irregular apreciada por la Audiencia Provincial respecto a algunos acusados.

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2. Programa de actividades del Plan Estatal

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   El Plan Estatal, como marco de actuación en materia de formación continua y especialización, constituye el núcleo fundamental de la acción formativa que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial, tanto por

3. Formulario de queja o reclamación ON-LINE (CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO)

   /.../Suggestions-and-Complaints-/ON-LINE-Complaint-Form--WITH-ELECTRONIC-CERTIFICATE-/

   Es posible presentar reclamaciones o sugerencias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. Para ello, puede usar el formulario de queja o reclamación online, si dispone de certificado electrónico;

4. Tuesday, 18 October 2016

   La Audiencia de Málaga absuelve a Juan Antonio Roca y condena a Julián Muñoz a un año de prisión en el caso ‘Goldfinger’

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   La Audiencia de Málaga ha absuelto a Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, de los delitos de fraude, cohecho y contra la ordenación del territorio por el que ha sido juzgado en el marco del caso

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5. Friday, 10 March 2017

   La Audiencia Nacional condena a 13 años de cárcel al exresponsable de Finanzas Forex por una estafa piramidal con 180.000 perjudicadas

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   La Audiencia Nacional ha condenado al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como “el Madoff español”, a trece años y tres meses de prisión por los delitos de asociación

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6. Thursday, 17 December 2020

   Informe sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

   /.../Activity-of-the-CGPJ/Reports/Informe-sobre-el-anteproyecto-de-ley-por-el-que-se-modifica-...

   de Acción Financiera (en adelante, GAFI), o son el resultado del diagnóstico

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7. Friday, 10 February 2017

   El TSJ de la Comunidad Valenciana condena a penas de hasta 13 años de cárcel a la trama Gürtel por amañar los contratos de Fitur con la Generalitat

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   La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana

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8. Wednesday, 24 May 2017

   El Tribunal Supremo confirma la condena de 21 meses de prisión al futbolista Leo Messi por delito fiscal

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   LAZARIO GMBH se encontraba domiciliada en Suiza y su capital pertenecía a VITOP CONSULTING AG, sociedad accionista, a su vez, de una treintena de sociedades. TUBAL SOCCER se hallaba domiciliada en Suiza, con el mismo domicilio y accionista que tenía LAZARIO, es decir, la sociedad VITOP. Belice y Uruguay eran en el momento de la comisión de los hechos países cuya legislación permitía la residenciación en su territorio de sociedades con opacidad en cuanto a la identidad de sus propietarios y rentas, y que permitían acciones al portador, accionistas y administradores fiduciarios y sin inscripción en registros públicos.

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9. Thursday, 2 July 2015

   Condenado a nueve años de inhabilitación el alcalde de La Oliva (Fuerteventura) por prevaricación

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   seiscientas (2.600) acciones al portador, de las cuales dos mil acciones fueron

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10. Thursday, 26 May 2022

    Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento

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      CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Secretaría General INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES Y SE APRUEBA SU REGLAMENTO 1 CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELAT

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